Percheziții într-un dosar de fraude informatice. Companii și instituții publice din România și Spania prejudiciate cu peste 7 milioane de euro.

Polițiștii și procurorii DIICOT efectuează miercuri 17 percheziții în București și în 5 județe, fiind vizată o grupare de peste 300 de persoane specializată în fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani. Prejudiciul adus unor companii și instituții publice din România și Spania depășește 7 milioane de euro.

Mmembrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice din România şi din străinătate, în special din Spania, cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora. După încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor „săgeţi”.

În cauză se fac cercetări şi pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *